فین‌تک و بلاکچین
محدودیت حساب‌های کاربری در Kraken در پی سرقت احتمالی ۱۳۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال در اتحادیه اروپا
صرافی Kraken در پی سرقت احتمالی بیش از ۱۳۳ میلیون دلار از یک نهاد در اتحادیه اروپا، حساب‌های مشکوک را…
Money Laundering
تهدیدات پیشرفته (APT)
تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه‌های پولشویی کارکنان IT کره شمالی
ایالات متحده چندین شبکه پولشویی روسی و کره شمالی را تحریم کرد که از طریق استخدام جعلی کارکنان IT با…
تهدیدها و حوادث
توقیف زیرساخت میزبانی Bulletproof توسط FBI؛ تسهیل پولشویی و جرایم سایبری در مرکز توجه
اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) زیرساخت میزبانی Virtualine.net را که در تسهیل پولشویی و فعالیت‌های Black Hat فعالیت می‌کرد، توقیف…
مهندسی اجتماعی و فیشینگ
استرداد متهم چینی در پرونده کلاهبرداری ۳۶ میلیون دلاری ارز دیجیتال
یک شهروند چینی به دلیل مدیریت یک شبکه کلاهبرداری گسترده ارز دیجیتال به ارزش ۳۶ میلیون دلار استرداد و بازداشت…
فین‌تک و بلاکچین
تحریم پلتفرم Cryptomus توسط بریتانیا به دلیل تسهیل پولشویی برای روسیه
بریتانیا پلتفرم ارز دیجیتال Cryptomus را به دلیل تسهیل پولشویی برای روسیه و پردازش وجوه مرتبط با باج‌افزارها تحریم کرد.…
مهندسی اجتماعی و فیشینگ
اعتراف مغز متفکر شبکه گسترده پولشویی سایبری با ۱۵ هزار «قاط» در دادگاه آمریکا
اولگ کورنیف، رهبر شبکه YMCO، به مدیریت زیرساختی برای پولشویی وجوه مسروقه توسط هکرها با استفاده از ۱۵ هزار نفر…
باج‌افزار
گروه Silent Ransom بدون رمزنگاری فایل‌ها، ۲۰۷ میلیون دلار اخاذی کرد
گروه Silent Ransom با استفاده از مهندسی اجتماعی و تماس‌های تلفنی، بدون به‌کارگیری بدافزار یا رمزنگاری، مبلغ ۲۰۷ میلیون دلار…
مهندسی اجتماعی و فیشینگ
اعتراف رئیس شبکه گسترده Money Mule در پرونده پولشویی حاصل از جرایم سایبری
اولگ کورنیف، mastermind شبکه Your Mule Cashout، به مدیریت ۱۵ هزار حساب جعلی برای پولشویی ۱۰ میلیون دلاری حاصل از…
تهدیدها و حوادث
محکومیت ۴۰ ساله یکی از بنیان‌گذاران بازار تاریک Empire Market به دلیل تسهیل جرایم سایبری
یکی از بنیان‌گذاران بازار تاریک Empire Market به دلیل مدیریت پلتفرمی برای فروش ابزارهای هک و داده‌های سرقتی به ۴۰…
تهدیدات پیشرفته (APT)
تحریم‌های جدید بریتانیا علیه سرویس‌های کریپتویی تسهیل‌کننده فعالیت‌های روسیه
بریتانیا چندین نهاد کریپتویی از جمله Cryptomus و TokenSpot را به دلیل تسهیل دور زدن تحریم‌ها و حمایت مالی از…