دولت بریتانیا تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه پلتفرم ارز دیجیتال Cryptomus اعمال کرد. کارشناسان معتقدند این پلتفرم به عنوان یک مجرای اصلی برای پرداخت‌های مرتبط با باج‌افزار (Ransomware)، مواد مخدر، بازارهای تاریک (Darknet)، کلاهبرداری و خدمات جرایم سایبری عمل کرده است تا روسیه بتواند محدودیت‌های مالی موجود را دور بزند.
جزئیات تحریم‌ها و تغییر هویت پلتفرم
این پلتفرم که پیش‌تر با نام‌های Certa Payments و Xeltox Enterprises شناخته می‌شد، به دلیل پردازش پرداخت‌هایی که به نفع دولت روسیه و مؤسسات مالی این کشور بود، مورد هدف قرار گرفت. این تحریم‌ها منجر به مسدود شدن دارایی‌های Cryptomus در بانک‌های بریتانیایی و ممنوعیت هرگونه همکاری شرکت‌های بریتانیایی با این مجموعه شده است. همچنین پلتفرم‌های VexPay، TokenSpot و سرویس Tsunami Payments نیز در این فهرست قرار گرفته‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد Cryptomus برای فرار از نظارت‌ها، چندین بار نام خود را تغییر داده است. برای مثال، پس از جریمه ۱۷۶ میلیون دلاری توسط کانادا به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی، این پلتفرم نام خود را به Heleket تغییر داد تا فعالیت‌های خود را در سایه ادامه دهد.
مقیاس فعالیت‌های غیرقانونی
- حجم تراکنش‌ها: طبق گزارش TRM Labs، این پلتفرم از سال ۲۰۲۲ بیش از ۷ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است.
- ماهیت تراکنش‌ها: بخشی از این وجوه مربوط به شبکه‌های تأمین مالی تروریسم، قاچاق انسان و فروش محتوای غیرقانونی بوده است.
- دور زدن KYC: این پلتفرم با راه‌اندازی سرویس‌های موازی مانند Heleket، امکان پردازش پرداخت‌ها را بدون نیاز به احراز هویت یا KYC فراهم کرده است.
استفاده از نهادهای نظارتی جعلی
تحقیقات فاش کرده است که Cryptomus برای کسب مشروعیت در ارائه خدمات مالی بین‌المللی، از مؤسسات مالی جعلی تحت نظارت یک نهاد نظارتی ساختگی در منطقه مورد مناقشه “صحرای غربی” استفاده می‌کرده است. این ساختار پیچیده به آن‌ها اجازه می‌داد تا مجوزهای جعلی برای ارزهای دیجیتال، فارکس و بازی‌های آنلاین صادر کنند و از این طریق سیستم‌های بانکی را فریب دهند.
این اقدام بریتانیا از آن جهت حائز اهمیت است که اولین مورد شناخته شده از تحریم یک عملیات ارز دیجیتال توسط یکی از کشورهای عضو Five Eyes علیه شرکتی است که در حوزه قضایی یکی دیگر از اعضای این گروه ثبت شده بود.
