فین‌تک و بلاکچین
مروری بر حوادث امنیتی دارایی‌های دیجیتال: از محکومیت هکرها تا عملیات پولشویی کره شمالی
گزارش هفته جاری حوادث کریپتو، شامل محکومیت هکرهای قراردادهای هوشمند، نفوذ به شبکه‌های پولشویی گروه Lazarus و افشای کیف پول‌های…
Money Laundering
فین‌تک و بلاکچین
توقف طرح نظارتی وزارت خزانه‌داری آمریکا بر کیف پول‌های غیرمتمرکز
سازمان FinCEN طرح‌های نظارتی سخت‌گیرانه بر کیف پول‌های غیرمتمرکز و طبقه‌بندی Mixers به عنوان تهدید اصلی پولشویی را لغو کرد.…
قوانین و مقررات
چالش‌های ارزیابی سیستم‌های اطلاعات مالی در مواجهه با نظارت‌های FATF
این گزارش به بررسی تلاش‌های کشورهای مختلف از جمله سوریه، امارات و موناکو برای خروج از لیست خاکستری FATF و…
گزارش‌ها و تحلیل‌ها
شبکه‌های قاچاق بین‌المللی و جایگاه غیرمنتظرهe «خیار دریایی» در معاملات مواد مخدر
تحلیلی از نحوه استفاده کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌های جنایی آسیایی از قاچاق خیار دریایی به عنوان ارزی جایگزین برای…
تهدیدها و حوادث
پایان فعالیت بازارگاه Rydox؛ ادمین پلتفرم فروش داده‌های سرقتی با احتمال ۲۰ سال حبس روبروست
مدیر بازارگاه Rydox که سال‌ها به فروش داده‌های سرقتی و ابزارهای سایبری می‌پرداخت، پس از عملیات بین‌المللی دستگیر و به…
تهدیدها و حوادث
پذیرش گناه توسط مالک بازارگاه سایبری Rydox در دادگاه ایالات متحده
مالک بازارگاه سایبری Rydox به اتهامات سرقت هویت و پولشویی در دادگاه آمریکا پذیرفت که گناهکار است. این پلتفرم میزبان…
تهدیدها و حوادث
پایان فعالیت بازارگاه Rydox؛ ادمین این پلتفرم فروش داده‌های مسروقه به گناهکار بودن خود اعتراف کرد
ادمین بازارگاه غیرقانونی Rydox که مرکز فروش داده‌های مسروقه و ابزارهای سایبری بود، پس از عملیات مشترک بین‌المللی بازداشت و…
تهدیدها و حوادث
پذیرش گناه توسط یکی از گردانندگان بازار سیاه سایبری Rydox
یکی از گردانندگان بازار سیاه Rydox که در فروش داده‌های سرقتی و ابزارهای کلاهبرداری فعال بود، پس از همکاری بین‌المللی…
تهدیدها و حوادث
تخریب شبکه قاچاق مهاجران از طریق فرودگاه‌های منطقه شنگن
پلیس اروپا با همکاری ۱۷ کشور، یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق مهاجران را که در جعل اسناد و پولشویی فعال بود،…
گزارش‌ها و تحلیل‌ها
تحلیل ریسک‌های پولشویی در صنعت گیمینگ و شرط‌بندی از دیدگاه FATF
گزارش جدید FATF بر لزوم تحلیل جریان وجوه در پلتفرم‌های گیمینگ و شرط‌بندی به جای تکیه بر برچسب‌های ساده ریسک…