یک تبعه دوگانه روسیه و اوکراین در دادگاهی در ایالات متحده به نقش خود در مدیریت یک سازمان پیچیده پول‌شویی (Money Laundering) که توسط مجرمان سایبری مورد استفاده قرار می‌گرفت، اعتراف کرد.
ساختار عملیاتی شبکه YMCO
این فرد که «اولگ کورنیف» (Oleg Korniev) نام دارد، رهبر شبکه‌ای به نام Your Mule Cashout (YMCO) بود. این سازمان یک شبکه بین‌المللی متشکل از «قاط‌های مالی» (Money Mules) و زیرساخت‌های اینترنتی بود که به هکرها اجازه می‌داد وجوه مسروقه را از ایالات متحده خارج کنند.
بر اساس اسناد دادگاه، YMCO به مجرمان سایبری کمک می‌کرد تا سرقت وجه از حساب‌های بانکی شرکت‌های آمریکایی را پنهان کرده و آن را به خارج از کشور، عمدتاً به کشورهای اروپای شرقی، منتقل کنند. در ازای این خدمات پول‌شویی، مجرمان سایبری درصدی از وجوه مسروقه را به YMCO پرداخت می‌کردند.
مقیاس عملیات و متدولوژی فریب
- تعداد کاربران: تخمین زده می‌شود که این سازمان بیش از ۱۵,۰۰۰ شهروند آمریکایی را به عنوان قاط مالی (Money Mule) جذب کرده است.
- مبالغ جابه‌جایی: حداقل ۱۰ میلیون دلار از بیش از ۷۵۰ حساب بانکی آمریکایی از طریق این شبکه پول‌شویی شده است.
- روش جذب: سازمان YMCO با فریب افراد، به آن‌ها القا می‌کرد که در حال انجام تراکنش‌های قانونی برای شرکت‌های معتبر هستند.
به این افراد گفته می‌شد که مبالغی از طرف کسب‌وکارها به حساب‌های شخصی آن‌ها واریز می‌شود و وظیفه آن‌ها برداشت این پول و انتقال آن به حساب‌های خارجی است. در واقع، این افراد وجوه مسروقه را برداشت کرده و برای همدستان کورنیف در خارج از کشور ارسال می‌کردند، بدون اینکه هرگز دستمزدی برای این خدمات دریافت کنند.
پیامدهای قانونی
کورنیف در دادگاه پذیرفت که باعث ضررهای واقعی و احتمالی به مبلغ ۱۴.۷ میلیون دلار شده و حداقل ۷ میلیون دلار از وجوه مجرمان سایبری را پول‌شویی کرده است. او همچنین متعهد شد که مبالغ مسروقه را به قربانیان بازگرداند.
او به اتهامات پول‌شویی (Money Laundering)، کلاهبرداری کامپیوتری (Computer Fraud)، سرقت ابزار دسترسی (Access Device Theft) و سرقت هویت تشدید شده (Aggravated Identity Theft) متهم شده و با مجازاتی بین ۲ تا ۵۰ سال زندان روبروست.
پیش از این، چهار عضو دیگر YMCO در کشورهای مختلف دستگیر و به آمریکا مسترد شده بودند که هر یک به حبس‌هایی بین ۳۷ تا ۶۳ ماه محکوم شدند.
