یکی از بنیان‌گذاران بازار تاریک (Dark Web) موسوم به Empire Market، به دلیل نقشش در تسهیل فروش مواد مخدر، ابزارهای هک و اطلاعات سرقتی، به ۴۰ سال حبس در زندان‌های فدرال محکوم شد.
جزئیات محکومیت و جریمه‌ها
رایم همیلتون (Raheim Hamilton)، ۳۰ ساله، پیش از این به توطئه در خرید و فروش مواد مخدر اعتراف کرده بود. قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، علاوه بر حکم حبس، او را به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرد و وی موافقت کرد که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بیت‌کوین (Bitcoin) و چندین ملک را واگذار کند.
عملکرد Empire Market
این پلتفرم که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ توسط همیلتون و توماس پوی (Thomas Pavey) اداره می‌شد، به سرعت در میان مجرمان سایبری محبوب شد. این بازار امکان فروش موارد زیر را فراهم می‌کرد:
- اطلاعات دسترسی سرقتی (Stolen Account Credentials)
- اسناد جعلی و ارزهای تقلبی
- ابزارهای هک (Hacking Tools) و بدافزارها
- مواد مخدر و مواد شیمیایی
بر اساس گزارش‌های دادستانی، بیش از ۴ میلیون تراکنش با حجم کل ۴۳۰ میلیون دلار در این سایت انجام شده است که بخش بزرگی از آن مربوط به فروش مواد مخدر بود.
تکنیک‌های پنهان‌سازی و پولشویی
محبوبیت این پلتفرم به دلیل استفاده از سرویس‌های رمزنگاری (Encryption) برای ارتباطات و همچنین بهره‌گیری از سرویس‌های mixers برای پولشویی ارزهای دیجیتال بود تا رد مالی تراکنش‌ها پاک شود.
استراتژی مقابله با بازارهای تاریک
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در سال‌های اخیر متمرکز بر تعطیلی پلتفرم‌های Dark Web بوده و بازارهایی نظیر BreachForums، BidenCash و Archetyp را هدف قرار داده است. همچنین اخیراً توافقنامه‌ای با اداره‌کننده Your Mule Cashout، یک پلتفرم پولشویی پیچیده با ۱۵ هزار «قاطر مالی» (Money Mules)، برای بازگرداندن وجوه سرقتی از ۷۵۰ حساب بانکی منعقد شده است.
