اولگ کورنیف (Oleg Korniev)، شهروند دوگانه روسیه و اوکراین، در دادگاه فدرال ایالات متحده به مدیریت یک سازمان بین‌المللی برای پولشویی عواید حاصل از جرایم سایبری اعتراف کرد. این شبکه که تحت عنوان Your Mule Cashout (YMCO) فعالیت می‌کرد، از بیش از ۱۵,۰۰۰ “Money Mule” (قاطر پول) ناآگاه برای جابجایی وجوه غیرقانونی استفاده می‌کرد.
روش جذب و عملیات
این سازمان بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، شبکه‌ای پیچیده در کشورهای ایالات متحده، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و استرالیا ایجاد کرد. روش جذب افراد از طریق وب‌سایت‌های شرکت‌های جعلی بود که فرصت‌های شغلی ساختگی را تبلیغ می‌کردند.
- فرایند استخدام: متقاضیان یک فرایند استخدامی به ظاهر قانونی، شامل تست‌های شغلی، امضای قرارداد و بررسی سیاست‌های شرکت را طی می‌کردند.
- جابجایی وجوه: از متقاضیان خواسته می‌شد اطلاعات بانکی خود را در سایت شرکت آپلود کنند و وظیفه آن‌ها دریافت پول در حساب‌های شخصی و سپس انتقال آن به حساب‌های شرکت در خارج از کشور بود.
جزئیات مالی و فنی
تحت مدیریت کورنیف، YMCO حداقل ۱۰ میلیون دلار را برای هکرهایی که با استفاده از بدافزار (Malware) به ۷۵۰ حساب بانکی در آمریکا دسترسی پیدا کرده بودند، پولشویی کرد. این وجوه عمدتاً از طریق Western Union یا MoneyGram به اروپای شرقی ارسال می‌شد تا توسط پیمانکارانی موسوم به “Cash-out Contractors” دریافت شده و در نهایت به YMCO بازگردانده شود.
کورنیف پس از اعتراف به اتهامات پولشویی، توطئه برای کلاهبرداری کامپیوتری (Computer Fraud)، سرقت ابزارهای دسترسی (Access Device Theft) و سرقت شدید هویت (Identity Theft)، با مجازاتی بین ۲ تا ۵۰ سال زندان روبروست.
