یک شهروند چینی پس از استرداد از هلند به کالیفرنیا، به اتهام مشارکت در یک طرح کلاهبرداری گسترده سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال (Cryptocurrency) بازداشت شده است. این طرح منجر به سرقت نزدیک به ۳۷ میلیون دلار از ۱۷۴ قربانی در ایالات متحده شده است.
جزئیات روش اجرای کلاهبرداری (Pig Butchering)
این نوع کلاهبرداری که با نام‌های “Pig Butchering” یا “Romance Baiting” نیز شناخته می‌شود، در آن عاملان تهدید (Threat Actors) از طریق شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های دوستیابی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان با قربانیان ارتباط برقرار کرده و با ایجاد اعتماد کاذب، آن‌ها را به طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی می‌کشانند.
- فریب قربانیان: متهمان با استفاده از پیامک‌های ناخواسته، تماس‌های تلفنی و پروفایل‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی، قربانیان را متقاعد می‌کردند که مبالغ خود را در دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.
- استفاده از پلتفرم‌های جعلی: همدستان متهم، وب‌سایت‌های جعلی طراحی کرده بودند که شباهت بسیار زیادی به پلتفرم‌های واقعی معاملات ارز دیجیتال داشتند تا قربانیان را برای انتقال وجه ترغیب کنند.
- چرخه پول‌شویی (Money Laundering): مبالغ از حساب‌های بانکی قربانیان به حساب‌هایی در بانک Deltec در باهاما منتقل می‌شد. سپس این مبالغ به استیبل‌کوین Tether (USDT) تبدیل شده و به کیف پول‌های دیجیتال در کامبوج منتقل می‌شد تا در نهایت به رهبران مراکز کلاهبرداری در منطقه برسد.
طبق گزارش سال ۲۰۲۵ FBI، میزان خسارت ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری به شدت افزایش یافته و در سال گذشته بیش از ۸.۶ میلیارد دلار از کاربران کلاهبرداری شده است. متهم اصلی با اتهام توطئه برای پول‌شویی با حداکثر ۲۰ سال زندان روبروست.
