وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد یک شهروند ۴۵ ساله آمریکایی که در فیلیپین زندگی می‌کرد، به مدیریت یک طرح گسترده سرقت هویت (Identity Theft) و کلاهبرداری اعتراف کرده است. این طرح هزاران نظامی و کهنه‌سرباز ایالات متحده را هدف قرار داده بود.
بر اساس اسناد دادگاه، رابرت وین بولینگ جونیور (Robert Wayne Boling Jr) با سوءاستفاده از اطلاعات حساس شخصی (PII) سرقتی، توانسته بود به حساب‌های بانکی قربانیان دسترسی پیدا کرده و پول آن‌ها و مزایای مربوط به کهنه‌سربازان را سرقت کند. این فعالیت‌های مجرمانه در یک بازه زمانی پنج ساله که در ژوئیه ۲۰۱۹ به پایان رسید، انجام شده است.
این فرد که به توطئه برای کلاهبرداری الکترونیکی (Wire Fraud) و پولشویی (Money Laundering) متهم شده، با احتمال حبس تا ۴۰ سال روبروست. تحقیقات نشان می‌دهد که او اطلاعات حساس را از طریق یک پیمانکار مدیریت سوابق پزشکی ارتش ایالات متحده در کره جنوبی به دست آورده بود.
علاوه بر این، این گروه مجرم با ده‌ها «موش پول» (Money Mules) در ایالات متحده همکاری می‌کردند تا وجوه سرقتی را در حساب‌های بانکی آن‌ها سپرده و بخشی از آن را به فیلیپین منتقل کنند. این پرونده نشان‌دهنده خطرات جدی نشت اطلاعات (Data Leakage) از طریق پیمانکاران و سوءاستفاده از داده‌های حساس در حملات کلاهبرداری است.
