آخرین اخبار
همهٔ اخبار
قوانین و مقررات گزارش بحرانیت ۲/۱۰

توافق ۹۶۴ میلیون دلاری Block با وزارت دادگستری آمریکا در پی نقص‌های AML

توافق ۹۶۴ میلیون دلاری Block با وزارت دادگستری آمریکا در پی نقص‌های AML

شرکت Block (که پیش‌تر با نام Square شناخته می‌شد) در یک توافق اصولی با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) برای حل و فصل پرونده‌های مربوط به نقص در فرآیندهای ضد پولشویی (AML) به نتیجه رسید.

بر اساس این توافق، مبلغ جریمه اولیه ۹۶۴ میلیون دلار برآورد شده است، اما با اعمال اعتبار مربوط به تسویه‌های نظارتی قبلی، این مبلغ می‌تواند به حدود ۷۶۴ میلیون دلار کاهش یابد.

علاوه بر این گزارش‌های نظارتی، داده‌ها نشان می‌دهند که سود ناخالص اکوسیستم بیت‌کوین (Bitcoin) با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده است که دلیل اصلی آن کاهش کارمزدهای اعمال شده در سرویس Cash App عنوان شده است.