قوانین و مقررات
جریمه ۳۵۰ میلیون دلاری امریکن اکسپرس به دلیل ضعف در برنامه‌های ضد پولشویی
بانک امریکن اکسپرس به دلیل عدم رعایت استانداردهای قانون محرمانگی بانکی و ضعف در شناسایی تراکنش‌های مشکوک، ۳۵۰ میلیون دلار…
AML
فین‌تک و بلاکچین
بهره‌گیری از عامل‌های هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی تحقیقات جرایم مالی در پلتفرم Symphony Risk Intelligence
پلتفرم Symphony Risk Intelligence با استفاده از عامل‌های هوشمند AI، مدیریت ریسک و تطبیق‌پذیری در مؤسسات مالی را از حالت…
گزارش‌ها و تحلیل‌ها
تحلیل ریسک‌های پولشویی در صنعت گیمینگ و شرط‌بندی از دیدگاه FATF
گزارش جدید FATF بر لزوم تحلیل جریان وجوه در پلتفرم‌های گیمینگ و شرط‌بندی به جای تکیه بر برچسب‌های ساده ریسک…