ضد پول‌شویی

مجموعه‌ای از قوانین و مقررات برای جلوگیری از تبدیل وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به دارایی‌های قانونی. این استانداردها برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک در سیستم‌های مالی به کار می‌روند.