گروه اقدام در مورد پولشویی (FATF) در حال بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات مالی در کشورهای مختلف است تا میزان پایبندی آن‌ها به استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را ارزیابی کند. این ارزیابی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که برخی کشورهای بزرگ با تغییرات ساختاری در قدرت نهادهای اطلاعاتی خود مواجه هستند.
بررسی وضعیت سوریه و امارات
کارشناسان FATF اخیراً سفری به دمشق داشتند تا اقدامات دولت سوریه برای خروج از «لیست خاکستری» (Grey List) این سازمان را پایش کنند. همزمان، امارات متحده عربی نیز در آستانه یک ارزیابی حیاتی قرار دارد؛ در حالی که تحریم‌های اخیر واشینگتن و لندن، نقاط ضعف موجود در سیستم مالی ابوظبی را برجسته کرده و فشار بر این کشور برای اصلاحات در حوزه ضد پولشویی (Anti-Money Laundering) افزایش یافته است.
تلاش‌های موناکو برای خروج از لیست خاکستری
موناکو که در اواسط سال ۲۰۲۴ در لیست خاکستری FATF قرار گرفت، اکنون در تلاش است تا با تقویت واحد اطلاعات مالی (Financial Intelligence Unit) و افزایش تعداد کارکنان بخش مبارزه با پولشویی، استانداردهای لازم را پیاده‌سازی کند. هدف این کشور این است که تا ژوئن سال آینده، با اجرای اصلاحات فنی و تشدید رویه‌های تحریمی، از این لیست خارج شود.
تأثیرات سیاسی بر ارزیابی‌های فنی
گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کشورهای عضو FATF در مواجهه با ارزیابی سازمان‌های اطلاعات مالی کشورهای قدرتمند، میان رویکرد دیپلماتیک و انتقادی مردد هستند. این موضوع نشان می‌دهد که فرآیندهای نظارتی بر جرایم مالی جهانی، همواره تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و تغییرات مدیریتی در سطح کلان قرار دارند.
