در یک عملیات هماهنگ پلیس بین‌الملل، هفت نفر بازداشت و بیش از ۱۰۰ سرور مرتبط با یک شبکه گسترده کلاهبرداری سرمایه‌گذاری توقیف شدند. این پرونده پس از شکایت یک زوج آلمانی در سال ۲۰۲۲ آغاز شد که متوجه شدند پس از سرمایه‌گذاری در یک پلتفرم معاملاتی آنلاین، امکان برداشت سود خود را ندارند.
جزئیات عملیات و ابعاد خسارات
طبق گزارش Europol، قربانیان این شبکه در حداقل ۵۰ کشور جهان پراکنده شده‌اند و Eurojust تخمین می‌زند که مجموع خسارات وارده بیش از ۴ میلیون یورو باشد. این گروه کلاهبردار با وعده سودهای کلان در بازه زمانی کوتاه از طریق معاملات ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies)، فارکس و سهام، قربانیان را جذب می‌کردند.
روش اجرای حمله (Modus Operandi)
عوامل تهدید برای جلب اعتماد کاربران، ابتدا مبالغ کمی را دریافت کرده و سپس سودهای جعلی و متورم شده‌ای را در پنل کاربری نمایش می‌دادند تا پلتفرم معتبر به نظر برسد. در مراحل بعدی، از طریق فشار‌های روان‌شناختی، قربانیان را مجبور به سرمایه‌گذاری مبالغ بسیار بیشتر می‌کردند. هرگاه کاربر قصد برداشت وجه داشت، با تاکتیک‌های زمان‌کشی مواجه می‌شد تا در نهایت کلاهبرداران ناپدید شوند.
مدل Crime-as-a-Service و زیرساخت‌ها
تحقیقات پلیس منجر به شناسایی شرکتی در قبرس و رژیم صیهونیستی شد که خدمات Crime-as-a-Service (CaaS) ارائه می‌کرد. این شرکت وب‌سایت‌های جعلی مورد نیاز گروه‌های مجرم را طراحی و تامین می‌کرد تا آن‌ها بتوانند کلاهبرداری‌های آنلاین خود را اجرا کنند. مشتریان این سرویس که عمدتاً مراکز تماس (Call Centres) جعلی را اداره می‌کردند، در کشورهای آلبانی، کوزوو و مقدونیه شمالی شناسایی شدند.
همکاری‌های بین‌المللی و تحلیل فنی
در آخرین مرحله از این عملیات، ۱۷ مکان مختلف از جمله یک مرکز تماس در کوزوو مورد بازرسی قرار گرفت و سرورها به همراه دارایی‌های دیجیتال توقیف شدند. در این عملیات، متخصصان Europol برای کمک به فرآیندهای Digital Forensics (جرم‌شناسی دیجیتال) در آلبانی و کوزوو حضور داشتند تا شواهد دیجیتالی موجود در سرورها را استخراج و تحلیل کنند.
