قوانین و مقررات
چالش‌های ارزیابی سیستم‌های اطلاعات مالی در مواجهه با نظارت‌های FATF
این گزارش به بررسی تلاش‌های کشورهای مختلف از جمله سوریه، امارات و موناکو برای خروج از لیست خاکستری FATF و…
FATF
قوانین و مقررات
بازرسی FATF از دمشق برای بررسی وضعیت مبارزه با جرایم مالی
کارشناسان FATF برای بررسی معیارهای خروج سوریه از لیست خاکستری به دمشق سفر کردند. این اقدام همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک…
گزارش‌ها و تحلیل‌ها
تحلیل ریسک‌های پولشویی در صنعت گیمینگ و شرط‌بندی از دیدگاه FATF
گزارش جدید FATF بر لزوم تحلیل جریان وجوه در پلتفرم‌های گیمینگ و شرط‌بندی به جای تکیه بر برچسب‌های ساده ریسک…