دفتر کنترل‌کننده ارز ایالات متحده (OCC) بانک ملی امریکن اکسپرس (American Express National Bank) را به دلیل نقص در برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار محکوم کرد.
بر اساس یافته‌های OCC، این بانک نتوانسته است برنامه‌ای مطابق با قانون محرمانگی بانکی (Bank Secrecy Act – BSA) ایجاد و حفظ کند. این قانون بانک‌ها را ملزم می‌کند تا پروتکل‌های دقیقی برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک (Suspicious Transactions) داشته باشند تا از پرداخت‌های غیرقانونی و فعالیت‌های مجرمانه جلوگیری شود.
