در هفته اخیر، حوادث امنیتی و حقوقی متعددی در حوزه دارایی‌های دیجیتال رخ داده است که از تحریم‌های مالی گرفته تا تلاش‌های گسترده برای کلاهبرداری را شامل می‌شود.
تحریم صرافی BitBank توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، صرافی دارایی‌های دیجیتال BitBank را مورد تحریم قرار داد. طبق گزارش‌ها، این اقدام پس از آن صورت گرفت که مشخص شد این صرافی بین ماه‌های ژوئن و جولای، صدها میلیون دلار بیت‌کوین (Bitcoin) را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل کرده است.
علاوه بر این صرافی، توسعه‌دهنده نرم‌افزاری BitBank و سه نفر از نزدیکان بابک زنجانی، فعال مالی ایرانی نیز تحریم شدند. مقامات آمریکایی مدعی‌اند که زنجانی کنترل این صرافی را در اختیار دارد. پیش از این، زنجانی در ژانویه به دلیل پول‌شویی و تلاش برای دور زدن محدودیت‌های مالی تحریم شده بود.
در این پرونده، سازمان خدمات دریایی «هرمز سیف» (Hormuz Safe) از BitBank برای انتقال پرداخت‌ها به دولت ایران استفاده کرده است. این سازمان با پلتفرمی مبتنی بر بیت‌کوین مرتبط است که خدمات حفاظت مالی برای کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را ارائه می‌دهد. این اقدامات بخشی از کمپین گسترده‌تر آمریکا برای هدف قرار دادن سرویس‌های دارایی دیجیتال است که متهم به کمک به گروه‌های تحریم‌شده برای جابجایی وجوه هستند؛ اقداماتی که پیش‌تر صرافی‌هایی نظیر Nobitex، Wallex، Bitpin، Ramzinex، Shelbit و Aban Tether را نیز هدف قرار داده بود.
پیگرد قانونی کاربران Polymarket در کره جنوبی
پلیس کره جنوبی ۲۶ کاربر پلتفرم Polymarket را به اتهام قمار غیرقانونی شناسایی و پرونده آن‌ها را تشکیل داده است. از این تعداد، ۱۸ نفر به دادسرا ارجاع شده‌اند. این کاربران در مجموع حدود ۱۲.۷ میلیون دلار روی قراردادهای پیش‌بینی در این پلتفرم شرط‌بندی کرده بودند.
مقامات کره جنوبی معتقدند قراردادهای «بله یا خیر» در Polymarket به دلیل ریسک دارایی روی نتایجی که کاربر کنترلی بر آن‌ها ندارد، مصداق قمار غیرقانونی است. با این حال، کاربران مدعی‌اند که این پلتفرم بیشتر شبیه به بازاری برای قراردادهای مالی است، زیرا امکان معامله موقعیت‌ها و خروج پیش از انقضای قرارداد وجود دارد.
تلاش برای کلاهبرداری ۱۰ میلیون دلاری از Polymarket
گزارش‌ها حاکی از آن است که پلتفرم Polymarket در اوایل سال ۲۰۲۶ با تلاشی برای سرقت دست‌کم ۱۰ میلیون دلار از طریق کارت‌های بانکی سرقتی مواجه شد. کلاهبرداران با واریز وجه و شرط‌بندی، تلاش کردند مبالغ را به حساب‌های تحت کنترل خود برداشت کنند.
در این میان، پردازشگر پرداخت Checkout.com به دلیل مشکوک شدن به کلاهبرداری، بیش از ۸۰ درصد واریزی‌های کاربران آمریکایی به Polymarket را رد کرد. همچنین گزارش شده است که مدیرعامل این شرکت، Shayne Coplan، کارکنان را ترغیب کرده بود تا رشد پلتفرم را بر نگرانی‌های مربوط به تطبیق (Compliance) اولویت دهند. این موضوع منجر به حذف یک لایه امنیتی شد که کاربران را ملزم می‌کرد وجه را تنها به همان منبع پرداخت اولیه بازگردانند؛ تغییری که کارکنان شرکت هشدار داده بودند ریسک جرایم مالی را افزایش می‌دهد.
