راهیم همیلتون (Raheim Hamilton)، یکی از بنیان‌گذاران Empire Market، به دلیل مدیریت یک بازارگاه در دارک وب (Dark Web) که با معاملات غیرقانونی به ارزش ۴۳۰ میلیون دلار مرتبط بود، به ۴۰ سال حبس در زندان‌های فدرال محکوم شد. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه یک بازارگاه در دارک وب می‌تواند به یک کسب‌وکار جنایی گسترده تبدیل شود و معاملاتی نظیر قاچاق مواد مخدر، فروش اعتبارنامه‌های سرقتی (Stolen Credentials)، داده‌های شخصی و ابزارهای هک (Hacking Tools) را تسهیل کند.
جزئیات عملیاتی و خدمات بازارگاه
طبق بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ)، همیلتون و شریکش توماس پاوئی (Thomas Pavey) بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ این پلتفرم را مدیریت می‌کردند. این سایت بیش از چهار میلیون تراکنش را پردازش کرد و دسته‌بندی‌های مختلفی از کالاهای غیرقانونی را ارائه می‌داد، از جمله:
- مواد مخدر کنترل‌شده
- اعتبارنامه‌های حساب‌های سرقتی یا به خطر افتاده (Compromised Credentials)
- اطلاعات شخصی و شماره‌های کارت اعتباری
- نرم‌افزارهای مخرب (Malware) و ابزارهای نفوذ به سیستم‌ها
روش‌های پنهان‌سازی و پرداخت
کاربران این پلتفرم می‌توانستند پرداخت‌های خود را از طریق رمزارزهایی (Cryptocurrencies) مانند بیت‌کوین (BTC)، مونرو (XMR) و لایت‌کوین (LTC) انجام دهند. برای افزایش گمنامی، گردانندگان بازارگاه کاربران را به استفاده از سرویس‌های تامبلینگ (Tumbling Services) تشویق می‌کردند تا منشأ تراکنش‌ها و ارتباط آن‌ها با مارکت‌پلیس را دشوار کنند.
پایان فعالیت و پیگرد قانونی
Empire Market در سال ۲۰۲۰ تعطیل شد که در آن زمان بسیاری از کاربران متهم به وقوع یک کلاهبرداری خروج (Exit Scam) یا حملات گسترده منع سرویس (DDoS) شدند، زیرا فرصتی برای برداشت وجوه از حساب‌های امانی (Escrow Accounts) نداشتند.
در جریان تحقیقات، نیروهای امنیتی موفق شدند ۷۵ میلیون دلار رمزارز، مقادیر زیادی وجه نقد و فلزات گران‌بها را توقیف کنند. همیلتون در نهایت به اتهامات مربوط به توطئه برای توزیع مواد مخدر اعتراف کرد و علاوه بر حبس طولانی‌مدت، به پرداخت جریمه ۵ میلیون دلاری و مصادره ۱۲۳۰ بیت‌کوین، ۲۴.۴ اتریوم و چندین ملک محکوم شد.
نتیجه‌گیری برای متخصصان امنیت
این پرونده یک نکته کلیدی را برجسته می‌کند: استفاده از رمزنگاری (Encryption)، رمزارزها و زیرساخت‌های دارک وب تضمینی برای عدم شناسایی توسط نهادهای انتظامی نیست. همکاری بین سازمان‌هایی مانند FBI و تحقیقات امنیت داخلی (HSI) نشان‌دهنده توانایی ردیابی حتی پیچیده‌ترین عملیات‌های مالی دیجیتال است.
