رایه همیلتون (Raheim Hamilton)، یکی از بنیان‌گذاران بازار تاریک (Dark Web Marketplace) موسوم به Empire Market، به دلیل مدیریت پلتفرمی که ۴۳۰ میلیون دلار معاملات غیرقانونی را تسهیل کرده است، به ۴۰ سال حبس در زندان‌های فدرال محکوم شد.
جزئیات پرونده و فعالیت‌های پلتفرم
دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه شمالی ایلینوی اعلام کرد که همیلتون ۳۰ ساله، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ مالک و متصرف این بازار بوده است. او پیش از این در دادگاه شیکاگو به اتهام توطئه در توزیع مواد مخدر اعتراف کرده بود.
بازار Empire Market بستری را فراهم می‌کرد که در آن فروشندگان و خریداران می‌توانستند کالاها و خدمات غیرقانونی را مبادله کنند. این موارد شامل موارد زیر بود:
- مواد مخدر و داروهای تحت کنترل
- اطلاعات دسترسی سرقتی (Stolen Account Credentials)
- اطلاعات شناسایی شخصی (PII)
- ارزهای جعلی و ابزارهای هک (Hacking Tools)
بر اساس گزارش‌های دادستانی، در طول دوره فعالیت این سایت، بیش از ۴ میلیون تراکنش صورت گرفته است که بخش بزرگی از آن (حدود ۳۷۵ میلیون دلار) مربوط به خرید و فروش مواد مخدر بوده است.
تکنیک‌های پنهان‌سازی و عملیات فنی
همیلتون و شریکش، توماس پاوِی (Thomas Pavey)، این پلتفرم را به‌گونه‌ای طراحی کرده بودند که کاربران بتوانند از شناسایی توسط نهادهای نظارتی و انتظامی بگریزند. برای دستیابی به این هدف، موارد زیر پیاده‌سازی شده بود:
- استفاده از ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency) برای انجام تمامی تراکنش‌ها.
- ترغیب کاربران به استفاده از سرویس‌های میکس و تومبلینگ (Mixing and Tumbling Services) جهت پنهان کردن مسیر پرداخت‌ها.
- پشتیبانی از ارتباطات رمزنگاری‌شده (Encrypted Communications) برای هماهنگی میان خریدار و فروشنده.
این بازار در سال ۲۰۲۰ ناگهان از دارک وب ناپدید شد که در آن زمان گمان می‌رفت یک کلاهبرداری خروجی (Exit Scam) رخ داده باشد، هرچند در گزارش‌های رسمی دادستان به توقیف سایت توسط پلیس اشاره‌ای نشده است.
مجازات‌ها و مصادره دارایی‌ها
قاضی استیون سی. سیگر علاوه بر حکم حبس، جریمه‌ای ۵ میلیون دلاری را برای همیلتون تعیین کرد. همچنین وی پذیرفت که تمامی عواید حاصل از این بازار، شامل ۱۲۳۰ واحد بیت‌کوین (Bitcoin)، ۲۴.۴ واحد اتریوم (Ether) و سه ملک در ویرجینیا را واگذار کند.
در همین راستا، توماس پاوِی نیز سال گذشته به اتهامات مشابه اعتراف کرد و متعهد شد مقادیر زیادی بیت‌کوین، شمش‌های طلا، خودرو و املاک خود را به دولت تحویل دهد. زمان صدور حکم نهایی برای وی در اواخر ماه جاری میلادی تعیین شده است.
